ZAPROSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 30.03.2020 r. o godz. 11:00 w Centrum Kulturalno - Edukacyjnym Wsi, ul. Wesoła 14, Kulesze Kościelne, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

Zebrania Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem

zwołanego na dzień 30.03.2020 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
4. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
8. Wybór Komisji odpowiedniości.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Przedstawienie:

• sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 r.
• sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 r.
• sprawozdania z wykonania uchwał i zaleceń z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
• wniosków i postulatów z zebrania grup członkowskich i ich rozpatrzenie,
• projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 r. w tym ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń.

12.Podjęcie Uchwał:

1) Nr 1/2020 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 r.

2) Nr 2/2020 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 r.

3) Nr 3/2020 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 r.

4) Nr 4/2020 – w sprawie udzielenia Tadeuszowi Nosek - Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2019 r.

5) Nr 5/2020 - w sprawie udzielenia Jerzemu Koćmierowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2019 r.

6) Nr 6/2020 - w sprawie udzielenia Helenie Łapińskiej - Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2019 r.

7) Nr 7/2020 - w sprawie udzielenia Piotrowi Karpowicz - Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2019 r.

8) Nr 8/2020 - w sprawie udzielenia Justynie Sieliwoniuk - Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2019 r.

9) Nr 9/2020– w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.

13. Ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2019 r. – podjęcie uchwały 10/2020.
14. Rozpatrzenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem na 2020 rok - podjęcie uchwały nr 11/2020.
15. Podjęcie uchwały nr 12/2020 w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
16. Podjęcie uchwały Nr 13/2020 w sprawie wyboru delegata na Zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.
17. Informacja o realizacji zaleceń lustracyjnych.
18. Wnioski i postulaty.
19. Zamknięcie obrad.
20. Poczęstunek.

Jednocześnie zgodnie z § 23 Statutu zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu członków następujących dokumentów:

1. rocznego sprawozdania finansowego i raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za 2019 rok,
2. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
3. protokołu z ostatniego Zebranie Przedstawicieli.

W wypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, termin ponownego Zebrania Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu na godz. 11:30.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

W związku z planowanym obiadem prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.03.2020 r. (tel. 086 275 24 05, 881 946 080 – Bożena Markowska).

                                                                                                     Zarząd Banku Spółdzielczego

w Wysokiem Mazowieckiem

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem dokumentował będzie przebieg Zebrania Przedstawicieli w sposób fotograficzny. Fotografie zawierające wizerunki uczestników spotkania wykorzystywane będą w celach promocyjnych Banku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej, w Informatorze Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem oraz w innych materiałach promocyjnych i informacyjnych Banku. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać przy pomocy poczty tradycyjnej pod adresem: Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 14, 18-200 Wysokie Mazowiecki, telefonicznie: 86 275 24 05 lub e-mail: sekretariat@bswm.pl.