Szanowny Kliencie,

Informujemy, iż pracownicy Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem mają prawo do żądania dokumentów, pozwalających na identyfikację klienta oraz osób/podmiotów przez niego reprezentowanych w każdym przypadku złożenia dyspozycji realizacji transakcji.

W przypadku odmowy okazania dokumentów, pozwalających na dokonanie identyfikacji, o której mowa powyżej pracownik ma obowiązek odmówić realizacji transakcji.

                                                                                                                                                          Zarząd
                                                                                                                                                          Banku Spółdzielczego
                                                                                                                                                          w Wysokiem Mazowieckiem

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017r. poz. 1049 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/847 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U. UE nr L 141/1 z dnia 5.06.2015)