Zaproszenie na Zebranie Przedstawicieli
ZAPROSZENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 25.06.2025 r. o godz. 10:00 w Hotelu Odessa, ul. Przemysłowa 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
zwołanego na dzień 25.06.2025 r.
Otwarcie obrad.
Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
Wybór Komisji:
a) mandatowo-skrutacyjnej,
b) uchwał i wniosków.Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
Przyjęcia porządku obrad.
Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
Przedstawienie złożonych odwołań od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 51//RN/2024 w sprawie wykluczenia Członków Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
Wysłuchanie osób, które wniosły odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 51//RN/2024 w sprawie wykluczenia Członków Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
Podjęcie uchwały Nr 1/ZP/2025 – w sprawie rozpatrzenia odwołań od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 51//RN/2024 w sprawie wykluczenia Członków Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
Przedstawienie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2024 rok,
b) sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
za 2024 rok,c) sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał i zaleceń z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
d) wniosków i postulatów z Zebrania Grup Członkowskich i ich rozpatrzenie.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, informacji o funkcjonowaniu Komitetu Audytu, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, a także samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
Podjęcie uchwał:
a) Nr 2/ZP/2025 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2024 rok,
b) Nr 3/ZP/2025 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2024 rok,
c) Nr 4/ZP/2025 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2024 rok.
Przedstawienie Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
Podjęcie uchwały Nr 5/ZP/2025 – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
Przedstawienie propozycji Zarządu nt.:
a) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
b) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem na 2025 rok,
c) określenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
Podjęcie uchwał:
a) Nr 6/ZP/2025 – w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem oraz oceny skuteczności jej działania za 2024 rok,
b) Nr 7/ZP/2025 – w sprawie udzielenia Tadeuszowi Nosek - Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2024 rok,
c) Nr 8/ZP/2025 – w sprawie udzielenia Jackowi Konarzewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2024 rok,
d) Nr 9/ZP/2025 – w sprawie udzielenia Piotrowi Karpowicz - Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego absolutorium za 2024 rok,
e) Nr 10/ZP/2025 – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
f) Nr 11/ZP/2025 – w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem,
g) Nr 12/ZP/2025 – w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku w Wysokiem Mazowieckiem na rok 2025.
Przedstawienie Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym
w Wysokiem Mazowieckiem.Podjęcie uchwały Nr 13/ZP/2025 – w sprawie przyjęcia Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem.
Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
Podjęcie uchwały Nr 14/ZP/2025 – w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego
w Wysokiem Mazowieckiem.- Podjęcie uchwały Nr 15/ZP/2025 – w sprawie pokrycia różnicy w wysokości jednego udziału członkowskiego.
Podjęcie uchwały Nr 16/ZP/2025 – w sprawie oceny polityki wynagradzania za 2024 rok.
Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez komisję uchwał i wniosków.
Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
Zakończenie obrad.
Jednocześnie zgodnie z § 23 Statutu zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu członków następujących dokumentów:
rocznego sprawozdania z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
W wypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, termin ponownego Zebrania Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu na godz. 10:30.
Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
Zgodnie z § 23 ust. 5 Statutu Banku uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli mogą żądać uzupełnienia porządku obrad, pod warunkiem złożenia tego żądania nie później niż na 10 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
W związku z planowanym obiadem prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18.06.2025 r.
(tel. [86] 306 76 21, 881-946-080 Marzena Bagińska)
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Wysokiem Mazowieckiem
Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że przebieg Zebrania Przedstawicieli będzie utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk oraz dokumentowany w sposób fotograficzny. Fotografie zawierające wizerunki uczestników spotkania wykorzystywane będą w celach promocyjnych Banku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych i informacyjnych Banku. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać przy pomocy poczty tradycyjnej pod adresem: Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 14, 18-200 Wysokie Mazowiecki, telefonicznie: 86 306 76 00 lub e-mail: sekretariat@bswm.pl.
